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债转股协议
在社会发展不断提速的今天，协议使用的情况越来越多，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。到底应如何拟定协议呢？下面是小编为大家收集的债转股协议，仅供参考，欢迎大家阅读。
债转股协议1
甲方：___________有限公司
住所：___________
法定代表人：___________
乙方：___________有限公司
住所：___________
法定代表人：蒋某
鉴于：蒋某于_____________年___________月___________日分别共向甲方借款人民币560000元（大写：伍拾陆万元整），利息按银行同期贷款利息四倍计算。乙方作为蒋的连带担保人，蒋不能偿还债务，由乙方承担上述债务，甲方对乙方享有债权，以下简称“债权”。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。
第一条甲乙双方债权确认
乙方作为蒋某的连带担保人，蒋某不能偿还债务，由乙方承担上述债务，甲方成乙方的债权人，截至20xx年7月1日，甲方对乙方的待转股债权总额为560000元。
乙方同意甲方以债转股的方式实现甲方对乙方的债权，使甲方成为乙方的股东之一。在相关工商变更登记办理完毕后，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。
如甲方债权在_____________年___________月___________日未能完成债转股，蒋某和乙方应如期向甲方支付利息，利息按银行同期贷款利息四倍计算直至债务还清为止。
第二条债转股后乙方的股权构成
（1）甲方将债权转股投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。
（2）甲方以560000元的债转股资产向乙方出资，占乙方股权的25%，债转股完成后，乙方公司的股权构成为：蒋某股权为55%、甲方股权为25%、蒋海龙为20%。
第三条因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。
第四条债转股完成日之前甲方托管乙方全面工作，派驻工作人员担任乙方公司总经理1名，财务会计1名，出纳1名，由乙方出具任命书，工资由乙方公司支付。乙方公司的日常经营、重大决策由甲方全面托管，托管经营时间从20xx年7月2至20xx年10月1日，托管期内乙方不得将其股权转让给第三方，也不得允许其他股东将其股权转让给第三方，乙方必须无条件积极配合。在托管经营期间，乙方积极配合，公司经营若发生重大改变（包括公司从亏转为赢），仍以债转股的形式甲方的股权增加至80%，乙方无条件保证甲方股权增至为80%。
第五条本协议签订后3日内，乙方原股东与甲方应当根据本协议参与修改、补充公司章程。
第六条违约责任
（1）乙方违反本协议规定义务给甲方造成的经济损失，应负责向甲方赔偿并承担上述总金额20%的违约金。
（2）若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。
第七条争议解决
因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。
第八条其他约定
（1）本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效。
（2）本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。
（3）本协议于___________年___________月___________日，于签订。
甲方：___________（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：___________（签字）
乙方：___________（盖章）
债转股协议2
甲方：
（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码）
乙方：
（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码）鉴于
1、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议；
2、甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。合同正文
第一条债权的确认
甲乙双方确认：
1、截止年月日，甲方对乙方的待转股债权总额为元；
2、如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期2年，各方无须另行签订延期文件。
第二条债转股后乙方的股权构成
1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续；
2、债转股完成后，乙方的股权构成为：
（1）甲方以元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的%；
（2）以元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的%。
第三条费用承担
因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。
第四条违约责任
1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失；
2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。
第五条争议解决
因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按下列第项规定的方式解决：
（1）提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
第六条其他约定
1、本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效；
2、本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力；
3、本协议于年月日，于签订。
甲方：（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字）
乙方：（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字）
债转股协议3
甲方：
身份证号：
乙方：
身份证号：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。
甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。
第一条、债权的确认。
甲乙双方确认：
1、截止_______年_______月_______日，甲方对乙方的待转股债权总额为_______元。
2、如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期_______年，各方无须另行签订延期文件。
第二条、债转股后乙方的股权构成。
1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。
2、债转股完成后，乙方的股权构成为：
（1）甲方以_______元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的_______％。
（2）以_______元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的_______％。
第三条、费用承担。
因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。
第四条、违约责任。
1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失。
2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股投资协议签订前的状态。
第五条、争议解决。
因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁。
第六条、其他约定。
1、本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效。
2、本协议正本一式______份，各方各执______份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日
乙方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日
债转股协议4
甲方（借款人）：_________________
乙方（出借人）：_________________
第一章总则
甲方因业务经营需要，根据国家有关法律、法规的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，达成以下条款，以供遵守。
第二章借款种类
第一条本协议项下的借款为人民币_____________（临时借款、短期借款、长期借款）。
第三章借款用途
第二条经甲乙双方协商确定：_________________本协议下的借款，甲方用于经营使用。
第四章借款金额和期限
第三条协议项下借款金额为人民币（大写）___________________（小写）________________。
第四条本协议项下的借款自__________年__________月______日起，至__________年______月__________日止，借款期限为_________________。
第五条借款协议签订后，乙方将甲方的全部借款金额在________个工作日内划入甲方指定的存款账户上。
第五章利息及计算方法
第六条本协议项下的借款资金年利率为________%，月利率为_______________。
第七条本协议项下的借款按月（或年）结算资金利率，结算日为_______________。
第八条本协议项下的借款结算利率的基数为每年360天，从到款之日起，按照实际划款金额和占用天数计收。
第九条甲方在结算利率日向乙方支付到期利率，甲方在偿还本金时，应结清利率。
第十条甲方可以提前偿还借款，可一次提前偿还全部借款，也可一次偿还部分借款，提前一次全部偿还借款本金时，应结清利率。
第十一条甲方借款到期不能偿还时，应在到期日3日前与乙方续签借款协议。
第六章附则
第十一条本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________
乙方（盖章）：_________________
授权代表人签字：_____________
授权代表人签字：_____________
债转股协议5
合同编号：___________
甲方：________________ （住所、法定代表人、电话、传真） 乙方：_________________（住所、法定代表人、电话、传真）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的`规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议； 甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。
第一条 债权的确认 甲乙双方确认
1．截止_______年_______月_______日，甲方对乙方的待转股债权总额为_______元；
2．如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期_______年，各方无须另行签订延期文件。
第二条 债转股后乙方的股权构成
1．甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续；
2．债转股完成后，乙方的股权构成为：
（1）______元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的_______％_______％；
（2）以_______元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的
_______％。
第三条 费用承担 因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。
第四条 违约责任
1．任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失；
2．若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。
第五条 争议解决 因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按下列下述方式解决：
（1）提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
第六条 其他约定
1．本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效
2．本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力；
3．本协议于_______年_______月_______日，于______________签订。
甲方：_________________（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：______________
乙方：___________________（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：______________
债转股协议6
甲方：
住址：
法定代表人：
乙方：
住址：
法定代表人：
鉴于：甲方是乙方的股东，持有乙方20%的股权。基于生产经营需要，乙方向甲方借款80万元，并同意日后在适当的时候做债转股。甲乙双方本着平等互利、等价有偿的原则，经过充分协商，就借款及债转股相关事宜，达成如下一致约定：
一、借款与转股
1、乙方向甲方借款80万元，甲方同意在合同签订后三天内向乙方支付借款80万元。
2、甲方同意乙方在适当的时候将对公司的80万借款转为公司的股权，并保证其他股东配合乙方的转股手续。
二、债转股后乙方股权构成：
1、甲乙双方一致同意，将上述待转股债权总额转换成甲方对乙方的直接投资，其中人民币公积金。
2、债转股完成后，甲方持有乙方％的股权。人民币。 元转换成注册资本，人民币元转换成资本3、债转股完成后，乙方注册资本为
4、因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由各方自行负担。
四、争议解决：
因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议各方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地的法院起诉。
五、其它：
1、甲方实施债权转股权的方案应依法取得相关部门的审批和授权手续。
2、乙方负责办理乙方股权变更相关手续，各方为了履行本协议而需要获得的审批手续由各方各自负责办理，如有需要，各方应为其它方提供必要的协助。
3、本协议经甲乙双方盖章并由授权代表签字后生效。
4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。
（以下无正文）
甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 授权代表： 授权代表：
日期： 年 月 日
债转股协议7
甲方：_________________
住址：_________________
法定代表人：_________________
乙方：_________________
住址：_________________
法定代表人：_________________
鉴于：_________________
1、甲、乙双方于___________年___________月___________日就乙方向甲方借款事宜签订了《借款合同》，乙方向甲方借款人民币___________元，截止本协议签订之日，利息共计为___________元，（以上数额共计___________元，以下简称债权）。
2、乙方同意甲方以债转股的方式实现甲方对乙方的债权，使甲方成为乙方的股东之一。
3、乙方系一家依据中华人民共和国法律设立和合法存续的有限责任公司，目前注册资本为人民币___________元，现乙方经股东会决议增资即将公司增资至___________元。
现甲、乙双方经友好协商，就双方债转股事宜达成如下协议，以兹共同遵守。
一、甲方同意参加乙方本次增资，以货币投资参股乙方，成为乙方新增股东。
二、截止至___________年___________月___________日，乙方公司资产状况详见（编号）《审计报告》，根据《借款合同》第五条第（二）款第1项的约定，甲方投入资金为与债权同等的数额即人民币___________元，投入后乙方公司的注册资本为___________元，甲方所投入资金占公司注册资本的___________%。
三、由于甲方对乙方享有___________万元的债权，甲方以该债权转为对乙方的投资，在相关工商变更登记办理完毕后，甲乙双方就借款得以结清。
四、本协议签订后日内，乙方原股东与甲方将共同对董事会进行改组。
五、本协议签订后日内，乙方原股东与甲方应当根据本协议参与修改、补充公司章程。
六、本协议签订后日内，乙方负责依法办理完毕相关工商变更登记手续。
七、违约事项
乙方未依本协议第六条约定的期限，依法办理完毕相关工商变更登记手续的，甲方有权解除本协议，并要求乙方按《借款合同》第五条第（一）款的约定在甲方通知的期限内偿还所欠借款，期限届满后，乙方不予偿还的，甲方可行使抵押权。
八、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商确定。
九、本协议应经甲、乙双方签字盖章后生效。
十、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方：_________________
乙方：_________________
代表：_________________
代表：_________________
签署日期：_________________
债转股协议8
甲方：______
法定代表人：______住所：______
乙方：____________
法定代表人：______住所：______
鉴于
1、根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议如下;
2、甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。
第一条、债权的确认
甲乙双方确认：
1、截止___________年______月______日日，甲方对乙方的待转股债权总额为________元;
2、乙方履行债务的期限自动延长到债转股完成之日。
第二条、债转股后乙方的股权构成
1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续;
2、债转股完成后，乙方的股权构成为：
(1)甲方以________元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的________%;
(2)以________元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的________%。华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规
第三条、费用承担
因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。
第四条、违约责任
1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失;
2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。
第五条、争议解决
因本协议本身或与签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，任何乙方有权向本协议签订地的人民法院提起诉讼。
第六条、其他约定
1、本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效;
2、本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力;
3、本协议于____________年______月______日，在________签订。
甲方：________(盖章)授权代表(签字)：________
乙方：________(盖章)授权代表(签字)：________
债转股协议9
合同编号：___________
甲方：_____________________（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码）
乙方：_____________________（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议；
甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。
第一条 债权的确认
甲乙双方确认
1.截止_______年_______月_______日，甲方对乙方的待转股债权总额为_______元；
2.如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期_______年，各方无须另行签订延期文件。
第二条 债转股后乙方的股权构成
1.甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续；
2.债转股完成后，乙方的股权构成为：
（1）甲方以_______元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的_______％；
（2）以_______元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的_______％。
第三条 费用承担
因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。
第四条 违约责任
1.任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失；
2.若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。
第五条 争议解决
因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按下列第项规定的方式解决：
（1）提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
第六条 其他约定
1.本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效；
2.本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力；
3.本协议于_______年_______月_______日，于______________签订。
甲方：____________________________（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：______________
乙方：____________________________（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：______________
债转股协议10
甲方：身份证号：乙方：身份证号：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。
第一条、债权的确认。甲乙双方确认：风险提示：
投资协议最重要的部分便是出资问题，因此一定要在协议中载明出资的方式，以此方式认缴的出资额是多少，确定该出资额所占的出资比例等。其中，最为重要的是，出资实际缴付的时间确定。实践中不乏有投资人在签订出资协议后，因各种原因而迟迟不予缴付出资，从而导致整个合作项目进程延缓。若未在协议中对此约定，或使迟延履行出资义务人逃脱责任。
1、截止________年____月____日，甲方对乙方的待转股债权总额为_______元。
2、如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期________年，各方无须另行签订延期文件。
第二条、债转股后乙方的股权构成。
1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。
2、债转股完成后，乙方的股权构成为：
（1）甲方以_______元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的_______％。
（2）以_______元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的_______％。
第三条、费用承担。因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。
第四条、违约责任。风险提示：
为避免发生潜在风险，合同各方将违约责任条款作出明确约定，就会使签约人谨慎签约，全面系统的估计自己的履约能力，防止签约人故意违约，提高签约人履行合同的自觉性，并在履约过程中积极按合同约定履行义务，使合同风险消弭于签约阶段。
其次，合同中，许多当事人常约定因违约造成对方损失的，应当承担赔偿责任，但确忽略对具体违约金的确定，而在后续纠纷争议中，守约方又对损失的大小无法确切举证，而造成无法弥补全部损失，因此在设置违约责任条款时应当多费些心思。
1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失。
2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股投资协议签订前的状态。
第五条、争议解决。因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁。
第六条、其他约定。
1、本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效。
2、本协议正本一式______份，各方各执______份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：签订地点：________年____月____日乙方（签字）：签订地点：________年____月____日
债转股协议11
甲方：XX
法定代表人：XX住所：XX
乙方：XXXX
法定代表人：XX住所：XX
鉴于
1、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议如下;
2、甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。
第一条、债权的确认
甲乙双方确认：
1、截止【XXXX年XX月XX日日，甲方对乙方的待转股债权总额为【】元;
2、乙方履行债务的期限自动延长到债转股完成之日。
第二条、债转股后乙方的股权构成
1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续;
2、债转股完成后，乙方的股权构成为：
(1)甲方以【】元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的【】%;
(2)以【】元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的【】%。华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规
第三条、费用承担
因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。
第四条、违约责任
1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失;
2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。
第五条、争议解决
因本协议本身或与签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，任何乙方有权向本协议签订地的人民法院提起诉讼。
第六条、其他约定
1、本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效;
2、本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力;
3、本协议于XXXX年XX月XX日，在【】签订。
甲方：【】(盖章)授权代表(签字)：
乙方：【】(盖章)授权代表(签字)：
债转股协议12
甲公司：___________
注册地址：___________
办公地址：___________
乙公司：___________
注册地址：___________
办公地址：___________
丙公司：___________
注册地址：___________
办公地址：___________
丁公司：___________
注册地址：___________
办公地址：___________
鉴于：
1、丁公司为_______________有限公司（下简称“公司”）惟一出资者，其合法拥有公司的所有股权。
2、经批准单位、批准编号［___________］____号文批准，公司拟实施债转股。
3、根据甲公司、乙公司、丙公司（以下合称“资产管理公司”）与公司及丁公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股权，资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权。
故此，各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下：
第一章、总则
1、公司的名称及住所
（1）中文名称：____________________；英文名称：____________________________________。
（2）公司的注册地址：______________________________。
2、公司的组织形式：有限责任公司。
公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第二章、股东
1、公司由以下各方作为股东出资设立：
（1）甲公司
住所：___________
法定代表人：___________
（2）乙公司
住所：___________
法定代表人：___________
（3）丙公司
住所：___________
法定代表人：___________
（4）丁公司
住所：___________
法定代表人：___________
第三章、公司宗旨与经营范围
1、公司的经营宗旨为____________，并确保公司债转股股东之股权依照《债权转股权协议》规定的期限和方式从公司退出。
2、公司的经营范围为____________________。
第四章、股东出资
1、公司的注册资本为人民币______万元。
2、公司股东的出资额和出资比例：
甲公司：__________，出资额（万元）__________，出资比例（%）__________。
乙公司：__________，出资额（万元）__________，出资比例（%）__________。
丙公司：__________，出资额（万元）__________，出资比例（%）__________。
丁公司：__________，出资额（万元）__________，出资比例（%）__________。
3、股东的出资方式
（1）对公司资产进行评估，将评估后的资产在剥离非经营性资产及不良资产后作为丁公司对公司的出资，其出资额共计人民币______万元。
（2）资产管理公司享有的对公司的债权转变为其对公司的出资，其出资额共计人民币______万元。
第五章、股东的权利与义务
1、公司股东享有下列权利：
（1）按照其所持有的出资额享有股权。
（2）依法获取股利/股息及其他形式的利益分配权。
（3）参加股东会议并行使表决的权利。
（4）依照法律、行政法规及《债权转股权协议书》的规定转让、赠与、质押其所持有的公司股权。
（5）公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配权。
（6）法律法规或公司章程规定的其他权利。
3、公司股东承担下列义务：
（1）遵守公司章程。
（2）按期缴纳出资。
（3）以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任。
（4）在公司登记注册后，不得抽回出资。
（5）法律法规或公司章程规定的其他义务。
4、公司高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规或公司章程规定，或有其他给公司造成损害的行为的，应当承担赔偿责任；公司的经营管理机构未按照前款规定执行的，公司股东有权要求公司经营管理机构执行；对于因公司经营管理机构不执行前款规定而给公司造成的损失，丁公司应承担连带赔偿责任。
第六章、股权的转让和/或回购
1、公司将自成立之日起______年内分批回购丁公司持有的公司股权，各年回购股权的比例及金额为：
第一年：_________，回购股权比例_________%，回购金额（万元）_________。
第二年：_________，回购股权比例_________%，回购金额（万元）_________。
第三年：_________，回购股权比例_________%，回购金额（万元）_________。
第四年：_________，回购股权比例_________%，回购金额（万元）_________。
（1）公司的全部税费减免和/或与其等额的财政补贴。
（2）丁公司应从公司获取的全部红利。
（3）公司每年提取的折旧费的_________%。
3、公司在全部回购甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股权后，应一次性注销已被回购的股权。
4、若公司未能如期回购任何一期股权，资产管理公司可在通知公司和XX公司的前提下，向第三人转让公司未能回购的股权，XX公司承诺放弃对该等股权的优先受让权。
5、在回购期限内，未经甲公司、乙公司和丙公司一致同意，XX公司不得向任何第三方转让其所持公司股份。
第七章、承诺和保证
1、在本协议签署之日起至债转股完成日止的期间内，丁公司保证：
（1）公司将按照正常及合理方式维持并保证生产经营活动的正常进行，公司的所有资产处于良好状态。
（2）公司的经营活动将不会对今后公司的业务及资产产生不利影响。
（3）除已向资产管理公司披露的负债以外，公司不存在任何的其他经营性或非经营性负债以及引起该等负债之_____。
（4）公司的主营业务不违反国家有关环境保护法律、法规的规定。
（5）为保证公司的正常运营，资产管理公司将向丁公司提供一切合理必要的支持和便利，并协助办理必要的审批、登记手续。
（6）公司财务及经营不会发生重大变化。如有可能发生此类情况，丁公司将在此做出声明，或在事发后三日内书面通知资产管理公司。
（7）公司未经资产管理公司事先书面同意，将不会自行出售、出租、转让其任何资产，也不会将任何资产和权益进行任何形式的抵押、质押或保证。
（8）丁公司将及时通知资产管理公司任何可能对公司资产和权益产生重大不利影响的活动或事件，其中属于公司拟实施的举措将事先征得资产管理公司的书面同意；公司的财务及经营若发生重大变化，或任何不利变化，丁公司将及时通知资产管理公司并提出解决或处理的方案或措施。
第八章、公司的组织机构
1、公司设股东会，股东会是公司的最高权力机构。
2、股东依出资比例在股东会行使表决权；公司设董事会，董事由股东会选举产生；公司设监事会，监事分别由股东会及公司职工选举产生。
3、董事会、监事会成员组成及其议事规则依照《中华人民共和国公司法》及公司章程确定。
第九章、公司的财务与分配
1、公司执行国家工业企业财务会计制度。
2、利润分配：公司的税后利润在弥补亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金、法定公益金后，按股东的出资比例进行分配。
第十章、公司的筹建及费用
1、授权
各方在此共同授权______办理公司增资扩股一切事宜，包括但不限于办理公司的变更登记、准备公司章程等法律文件并获取所有必要的政府主管部门的批准等。
2、各方承诺
（1）为公司债转股及之目的，将向相对方提供一切必要的支持和协助。
（2）在公司增资扩股过程中由于任何一方的过错致使公司或其他方利益受损的，由过错方承担赔偿责任。
第十一章、争议解决
各方在执行本协议过程中所发生的任何争议，均应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交___________委员会，按照届时有效的_____规则进行_____解决。_____裁决对各方具有最终的法律约束力。
第十二章、违约责任
1、因丁公司违反本协议项下的任何承诺、义务，致使公司债转股未能完成或在公司债转股完成后对资产管理公司的权益造成损害，XX公司应负责赔偿资产管理公司由此导致的一切损失。
第十三章、其他
1、本协议自各方签字盖章后生效。
2、本协议一式________份，各执________份，具有同等法律效力。
甲公司：___________
法定代表人：___________
组织结构代码：___________
联系方式：___________
签约时间：________年________月________日
乙公司：___________
法定代表人：___________
组织结构代码：___________
联系方式：___________
签约时间：________年________月________日
丙公司：___________
法定代表人：___________
组织结构代码：___________
联系方式：___________
签约时间：________年________月________日
丁公司：___________
法定代表人：___________
组织结构代码：___________
联系方式：___________
签约时间：________年________月________日
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